信息收集的四种主要方法

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于信息收集的四种主要方法的问题，于是小编就整理了2个相关介绍信息收集的四种主要方法的解答，让我们一起看看吧。

九项信息包括哪些？

金融机构必须收集开户客户的九项基本要素信息”指的对自然人客户开户的基本信息，包括：

1、姓名；

2、性别；

3、国籍；

4、职业；

5、住所地或者工作单位地址；

6、联系方式；

7、身份证件或者身份证明文件的种类；

8、身份证件号码；

9、身份证件有效期限。

开户需要注意以下几点：

1、如果您是年满18周岁且持有有效期内的二代居民身份证的个人投资者，可以开立证券账户。个人投资者可以通过营业部现场临柜办理或则自助开户。您需要准备好您本人的有效的二代身份证以及同名银行储蓄卡。

2、开户流程一般是支持7*24小时提交的。流程提交后，由证券公司工作人员审核。审核通过后，系统会在交易日9:00-16:00开通证券账户。账户开通后，下一交易日才可以交易股票

九项基本信息是指客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

个人信息是金融行业极其重要的信息数据资源，随着当前大数据和互联网技术的迅速发展，基于客户的产品、流程、营销都离不开对于客户信息数据的分析，有效的、全面的客户信息也就成为影响金融业务发展的重要环节。富德生命人寿吉安中支重视和加强客户信息采集环节管理，规范、指导辖内机构遵循合理、合法原则收集和真实、准确录入客户身份信息，落实客户身份证识别制度，把好反洗钱的第一道关口。

富德生命人寿吉安中支遵循“先查后采、逢空必采”的原则，在业务办理中完善补全存量客户信息，即在业务办理中识别客户时先查询客户身份信息，如客户九项基本身份信息已存在则在原数据上进行修改；如客户九项基本身份信息不存在或者缺漏的，则新增或是补全相关客户身份信息。客户职业信息采集时原则上根据客户实际情况在系统里选择填入。对于反洗钱监测分析发现的异常客户，及时进行客户重新识别工作，做好核实分析识别记录。同时，积极正面引导涉及客户前来配合办理，避免引起误解、不满、投诉及社会不良反应。

九项信息是指客户的姓名、身份证号码、身份证有效期、职业、行业、身份证发证机关、户籍地址、邮编、联系电话等信息。

银行个人信息九要素是各类银行全行上下高度重视，经常性的组织召开会议商量对策，指定专人对个人信息九要素进行逐笔的排查。通过近一段时间的排查整治，个人信息九要素完整率都有所提升。

网点主任高度重视“个人信息九要素”管理工作。严格要求一线柜员在办理所有开户业务，含智能机开户业务，不论新老用户首先对客户九要素进行查询，如果发现有九要素有缺失的话，立即进行补录。

“金融机构必须收集开户客户的九项基本要素信息”指的的对自然人客户开户的基本信息，包括：
1、姓名
2、性别
3、国籍
4、职业
5、住所地或者工作单位地址
6、联系方式
7、身份证件或者身份证明文件的种类
8、身份证件号码
9、身份证件有效期限

控制的三个基本步骤？

1、确定标准。确定控制标准的原则：反映计划要求，控制关键点，体现控制趋势，组织适应性，控制的例外。控制标准的基本特性：简明，适用，一致，可行，可操作，灵活。常用控制标准：定量与定性。制定控制标准的步骤：确立控制对象，选择控制关键点，制定控制标准。

2、衡量成效。衡量工作成效的信息质量：准确，及时，可靠适用。收集信息的主要方法：亲自观察，分析报表资料，抽样调查，召开会议，口头报告，书面报告。

3、纠正偏差。分析偏差产生的主要原因。确定纠偏的对象。悬着适当的纠偏措施：保持方案的双重优化，原有计划的影响，注意消除疑惑。

到此，以上就是小编对于信息收集的四种主要方法的问题就介绍到这了，希望介绍关于信息收集的四种主要方法的2点解答对大家有用。